Экс-директор кооператива получила 3,5 года за финансовую пирамиду
Бывшая директор кредитного потребительского кооператива «Тихоокеанский Сберегательный» Наталья Коновалова приговорена к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что она организовала классическую финансовую пирамиду, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Кредитный потребительский кооператив (КПК) является некоммерческой организацией, созданной для взаимной финансовой помощи пайщиков. Участники вносят паевые взносы в общий фонд, из которого выдаются займы, а полученные проценты идут на покрытие расходов и выплаты доходов.
КПК «Тихоокеанский Сберегательный», зарегистрированный во Владивостоке в 2010 году, осуществлял деятельность на территории всего Приморского края. В число его учредителей в разное время входили:
- Юлия Данова,
- Александр Ефремов,
- Сергей Канцуров,
- Анна Кроробова,
- Ирина Король,
- Нина Левун,
- Марина Панчук,
- Ярослав Сливчук,
- Ирина Старжинская,
- Наталья Ткачук,
- а также компания «Приморье», принадлежащая Ольге Старковой и Светлане Недашковской.
Организация фигурировала в арбитражных процессах на сумму свыше 4 миллиардов рублей, преимущественно в качестве истца. По имеющимся данным, последняя финансовая отчётность кооператива относится к 2019 году, когда на его балансе числилось 5,1 миллиона рублей при убытке в 253 тысячи рублей. С марта 2023 года кооператив находится в стадии реорганизации путём преобразования.
Проблемы начали проявляться в апреле 2018 года, когда кооператив стал задерживать выплаты пайщикам. Центральный банк России инициировал дело о банкротстве, офисы в Приморье закрылись, а на счетах были заморожены 1,4 миллиарда рублей, однако позднее производство по банкротству приостановили.
В январе 2025 года в Ленинский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в 307 томах против экс-директора Натальи Коноваловой. Её обвинили по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). Расследование показало, что с ноября 2017 по май 2018 года она привлекла более 400 миллионов рублей от пайщиков по договорам передачи сбережений. Эти средства не инвестировались, а проценты выплачивались за счёт денег новых вкладчиков. В деле признаны потерпевшими 994 человека.
20 января суд признал Коновалову виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
